信用卡逾期

信用卡诈骗罪的立案金额是多少
发布时间:2019-10-28 19:14:00 来源:找法网

  我们知道不是只要行为人实施了信用卡诈骗的行为都有可能构成信用卡诈骗罪,成立信用卡诈骗罪对诈骗金额是有要求的。那么诈骗金额需要达到多少才有可能构成信用诈骗罪呢?下面就跟随找法网小编一起来看一下这个问题吧!

信用卡诈骗罪的立案金额是多少

  一、信用卡诈骗罪的立案金额是多少

  1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为,应予立案;2、恶意透支1万元以上的,应予立案。

  二、信用卡诈骗罪立案流程

  主要步骤包括首先,将立案材料提交给经侦大队或市公安局经侦支队。并如实陈述案发经过情况提供相应的证据材料,主要包括犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料、被骗款项的银行帐单,银行催收通知凭据等,并配合公安机关做笔录,取得报案回执单。公安机关对已经接受的材料进行核对、调查,以认定有无犯罪事实的发生,应否追究行为人的刑事责任。对于需要立案的案件,进行立案,对无需立案的由工作人员制作《不立案通知书》,有关负责人同意后,将不立案的原因告知控告人,控告人如果不服,可以申请复议。

  法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零八条【立案的材料来源】【对立案材料的接受和处理】任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。

  被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。

  公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。

  犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的,适用第三款规定。

  三、信用卡诈骗具体包括哪些行为

  属于信用卡诈骗罪的行为有:

  1.使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;

  2.使用作废的信用卡的;

  3.冒用他人信用卡的;

  4.恶意透支的。

  【法律依据】

  根据《刑法》第一百九十六条,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

  以上就是找法网小编整理的信用卡诈骗罪的立案金额是多少的相关内容,综上所述,如果行为人实施的是恶意透支信用卡的行为,立案金额为1万元;如果行为人实施的是其他的信用卡诈骗行为,立案金额则为5000元。若您还有其他疑问,欢迎登陆找法网免费在线咨询。

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