转账多少构成洗钱罪

更新时间:2019-12-25 17:59
律师解答

  大家好,我是找法网特约嘉宾律师,李扬律师。

  是否构成洗钱罪和转账多少没有直接关系。根据《刑法》第191条的规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。简言之,给以上犯罪所得及收益披上合法外衣的行为即为洗钱罪。

  在司法实践中一般有以下五种洗钱行为:

  一、提供资金账户的;

  二、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

  三、通过转账或其他结算方式协助资金转移的;

  四、协助将资金汇往境外的;

  五、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

  转账是否构成洗钱罪,主要看是否具有故意隐瞒、掩饰七种上游犯罪,即毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的行为。

  以上是我对这个问题的回答,希望可以帮助到大家!谢谢!

版权说明:找法网对视频享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击【投诉】告知。
点赞
收藏
相关知识推荐
洗钱多少金额构成犯罪
没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役
被他人胁迫参与洗钱的,构成洗钱罪吗?能取保候审吗?
根据我国刑诉法规定办理取保候审要符合下列条件: 民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审: (一)可能判处管制、拘役
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
通过赌博方式,将走私犯罪所得转换为赌博收益的,构成洗钱罪吗?
以赌博手段诈骗28万元,数额巨大,涉嫌诈骗罪,应当判处三年以上十年以下有期徒刑。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物
通过与大型饭店合作协助转换走私犯罪所得收益的,构成洗钱罪吗?
《刑法》第一百五十一条 【走私武器、弹药罪、走私核材料罪、走私假币罪;走私文物罪、走私贵重金属罪、走私珍贵动物罪、走私珍贵动物制品罪;走私国家禁止进出口的货物、
协助毒品犯罪人将犯罪所得邮寄出入境的,构成洗钱罪吗?
包庇毒品犯罪分子罪,是指明知是走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子,而向司法机关作假证明掩盖其罪行,或者帮助其毁灭罪证,以使其逃避法律的制裁的行为。  对包庇毒
检查他人的通话记录是否违法?
法律分析:查别人的通话记录就是侵犯隐私,但是随着现在科技的发展,原来的司法手段有些变的力不从心,更加要注重技术,所以查通话记录就成了一个取证的办法之一,由司法机
阻碍解救被拐卖儿童罪既遂法院一般怎么判刑?
阻碍解救被拐卖儿童罪既遂的处罚量刑是判处2年以上7年以下有期徒刑;情节较轻的,处2年以下有期徒刑或拘役。 本罪的主体是特殊主体,即负有解救被拐卖、绑架的妇女、儿
对方先动手,防卫过当致使对方轻伤二级需要判刑吗
打架对方先动手,造成对方轻伤的判刑。1、打架对方先动手,还手属于正当防卫行为;2、轻伤结果如果是,在正当防卫行为合理界限内造成的,不需要承担刑事责任;3、轻伤结
判无期没收财产,一直没有没收,现在改成有期,今天又接到法院的通知,没收房子,法院会没收吗
被判没收个人财产,名下无财产的,法院会强制执行;如果是暂时无财产的,法院会中止执行,在发现有财产后,恢复执行;如果确实无财产的,则终结执行程序。法律依据:《中华