法律问答

非法集资 传销的形式 假借天津天狮的名义 人拉人 骗120余人 涉嫌金额至少200万 本人被骗9万 诉讼可以要回来吗

刑事辩护
2018-09-09 19:37:18
律师解答共有3条
  • 非法集资与诈骗的区别主要变现在:
    1.从筹集资金的目的和用途看,如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于生产经营,并且实际上全部或者大部分的资金也是用于生产经营,则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些;如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于个人挥霍,或者用于偿还个人债务
    ,或者用于单位或个人拆东墙补西墙,则定集资诈骗罪的可能性更大一些。
      
    2.从单位的经济能力和经营状况来看,如果单位有正常业务,经济能力较强,在向社会公众筹集资金时具有偿还能力,则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些;如果单位本身就是皮包公司,或者已经资不抵债,没有正常稳定的业务,则定集资诈骗的可能性更大一些。
      
    3.从造成的后果来看,如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分没有归还,造成投资人重大经济损失,则定集资诈骗罪的可能性更大一些,如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分已经归还,则定集资诈骗罪的余地就非常小,一般应定非法吸收公众存款罪。
      
    4.从案发后的归还能力看,如果案发后行为人具有归还能力,并且积极筹集资金实际归还了全部或者大部分资金,则具有定非法吸收公众存款罪的可能性;如果案发后行为人没有归还能力,而且全部或者大部分资金没有实际归还,则具有定集资诈骗罪的可能性。
  • 被传销骗了一般解决方式是通过欺诈类条款进行追究其法律责任。
      首先要确定被骗的金额,如果很少的话,可以通过公安机关采取治安处理,要求传销机构归还被骗的钱。如果金额巨大,就可以以诈骗案向公安机关报案。
      只要有足够的证据证明对方是以不正当的方式获得财务,那么传销机构不仅要如数归还钱,而且还要受到刑事处罚。
      《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。
    个人诈骗公私财物2千元以上的,属于”数额较大“;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于”数额巨大“。个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。

  • 1、被诈骗财物后,无论是否能够顺利追回被骗财物,都应当第一时间报警,维护合法权益。受害人应尽量向警方多提供案件相关的线索,以促进其侦破案件,以利于被骗财物顺利追回
    2、诈骗公私财物数额达到3000至1万以上的,依据刑法266条追究刑事责任。
    3、诈骗公私财物依法未达到追究刑事责任标准的,依据治安管理处罚法49条追究行政违法责任。
    4、警方侦破案件并抓获诈骗违法或犯罪嫌疑人后,并认定其诈骗受害人事实后,会将涉案赃款依法返还受害人。如果赃款已经被受害人挥霍殆尽,那么受害人可以要求犯罪嫌疑人依法退赔。
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
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