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周某某、邓某某非法经营一审刑事判决书

2016.01.11上海市嘉定区人民法院(2015)嘉刑初字第1790号

审理经过

上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检诉刑诉(2015)1793号起诉书指控被告人周某某、邓某某犯非法经营罪,于2015年10月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员李*出庭支持公诉,被告人周某某、邓某某、辩护人陈*、陈*到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

公诉机关指控,2015年3月至5月,被告人周某某、邓某某结伙,在未取得《烟草专卖零售许可证》的情况下,将上家通过物流公司发运至本区的烟草制品转卖后牟利。2015年5月16日,民警根据掌握的线索,在本区丰功路XXX号金**公司内抓获被告人周某某,并缴获涉案卷烟198条;在本市宝山区恒高路127弄小区抓获被告人邓某某,并在该小区13号2204室缴获涉案卷烟70余条;在本区浦环路**物流公司缴获涉案卷烟198条。上述卷烟共计价值人民币(以下币种同)106000余元。到案后,被告人周某某、邓某某供述了主要犯罪事实。

公诉机关指控上述事实的证据有:证人魏*、任某某的证言,公安机关出具的《搜查笔录》、《调取证据清单》、照片、《扣押、随案移送清单》、《工作情况》、《证明》,上海市**检测站出具的《鉴别检验报告》、《鉴别检验抽/送样单》,上海**卖局出具的《涉案卷烟价值估价意见书》,上海**卖局嘉定分局出具的《情况说明》、《证明》,有关的物流单,周某某、邓某某的户籍材料及有关供述等。

公诉机关认为,被告人周某某、邓某某未经烟草专卖行政主管部门许可,经营烟草制品,情节严重,应当以非法经营罪追究刑事责任;本案系共同犯罪,不区分主从犯;周某某、邓某某能如实供述罪行,可以从轻处罚;建议判处一年以上二年以下有期徒刑并处罚金,是否适用缓刑由法庭综合考虑。

被告人周某某及辩护人对起诉指控周某某的犯罪事实、罪名及证据均无异议,周某某表示自愿认罪。辩护人提出,周某某到案后能如实供述犯罪事实,虽在审查起诉时供述有所变化,但系因考虑到自己的工作,且对主要犯罪事实没有否认;周系初犯;请求法庭对周适用缓刑。

被告人邓某某及辩护人对起诉指控邓某某的犯罪事实、罪名及证据均无异议,邓某某表示自愿认罪。辩护人提出,邓某某系从犯,邓与周某某是雇佣关系,没有和周**犯罪,仅是听从周的指挥;邓某某供述的反复是情有可原的,当庭承认错误并自愿认罪,且对主要的犯罪事实是认可的;邓是初犯、偶犯;建议对邓某某适用缓刑。

本院查明

经审理查明,2015年3月至5月,被告人周某某、邓某某结伙,在未取得烟草经营许可证的情况下,将从他人处购得并通过物**司运输的烟草制品转卖后牟利。2015年5月16日,公安民警根据掌握的线索,在本市嘉定区丰功路XXX号上海**限公司内抓获前来提货的周某某,并当场从其驾驶的轿车上缴获玉溪牌卷烟198条(经鉴定均为真品卷烟);当日,公安机关在宝山区恒高路XXX弄内抓获邓某某,并对周某某、邓某某的暂住地宝山区恒高路XXX弄XXX号XXX室进行搜查,查获中华、熊猫等各式品牌卷烟70余条(经鉴定,其中7条为假冒注册商标且伪劣卷烟,其余均为真品卷烟);当日,公安民警根据周某某的供述在嘉定区浦环路XXX号山东同**上海办事处,缴获玉溪、利群牌卷烟198条(经鉴定均为真品卷烟)。上述卷烟共计价值106000余元。到案后,周某某、邓某某均如实供述了主要犯罪事实。

证实上述事实的证据有:

1、证人魏*的证言,证实其系山东**限公司驻上海办事处的经理,工作地点位于嘉定区浦环路XXX号。2015年5月16日公安民警在其公司查获3箱卷烟,根据货单查询,该批货的收货人为“邓*”,当天上午9时许其曾接到来电号码为XXXXXXXXXXX的电话询问是否可以提货的事实。

2、证人任某某的证言,证实其与被告人周某某、邓某某一起暂住于宝山区恒高路XXX弄XXX号XXX室,其等平时称呼邓某某为“邓*”,邓的手机号码是XXXXXXXXXXX。周某某平时做香烟买卖生意,邓某某帮忙运送香烟。公安民警在其等暂住处查获的卷烟是准备出售的。周某某与外地的上家联系购进卷烟,通过物流发货,周某某安排邓某某去提货并直接送至下家处,周某某有时也会去接送货。上下家是周某某最先联系到的,一般都由周某某联系,后邓某某也会直接跟上下家联系。据其所知周某某没有烟草专卖许可证,也没有经营的店铺和存放香烟的场所的事实。

3、搜查笔录及照片,证实公安机关于2015年5月16日对宝山区恒高路XXX弄XXX号XXX室进行搜查的情况。

4、公安机关扣押清单、随案移送清单及照片,证实涉案卷烟的处理情况。

5、上海**限公司物流单,证实被告人周某某向公安机关提供提货单的情况。

6、鉴别检验报告、鉴别检验抽/送样单,证实涉案卷烟的检验情况。

7、估价意见书、情况说明,证实涉案卷烟的价值情况。

8、证明,证实被告人周某某、邓某某未取得《烟草专卖零售许可证》。

9、公安机关工作情况,证实本案的案发及被告人周某某、邓某某的到案经过。

10、户籍证明、证明,证实被告人周某某、邓某某的身份情况。

11、被告人周某某、邓某某关于实施上述非法经营犯罪的供述等。

上述证据,均经当庭质证,合法有效,本院予以确认。

本院认为

本院认为,被告人周某某结伙被告人邓某某违反国家烟草专卖管理法律法规,未经许可经营烟草制品,扰乱市场秩序,情节严重,其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控二人的犯罪事实清楚,证据确实、充分,所控罪名成立。公诉机关认为本案系共同犯罪,不区分主从犯;控辩双方认为周某某、邓某某能如实供述自己的犯罪事实,可以从轻处罚;上述意见均合法有据,本院予以采纳。邓某某的辩护人提出邓某某系从犯,应当从轻处罚;经查,证人任某某的证言与周某某、邓某某的供述等证据间能够相互印证,证实邓某某实施了联系上下家、接送货、收取货款等行为,在共同犯罪中并非起次要、辅助作用,不宜认定为从犯,辩护人的上述辩护意见,本院不予采纳。结合涉案卷烟已查获及邓某某在共同犯罪中的作用相对较小等情节,本院在量刑时一并予以体现,并决定对周某某、邓某某均予以从轻处罚,且采纳辩护人提出的可对二人均适用缓刑的量刑建议。现为严肃国法,维护市场秩序,依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第(一)项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下:

裁判结果

一、被告人周某某犯非法经营罪,判处有期徒刑二年,缓刑二年,罚金人民币二万元;

二、被告人邓某某犯非法经营罪,判处有期徒刑一年六个月,缓刑一年六个月,罚金人民币一万五千元;

(上述缓刑考验期限,均从判决确定之日起计算。)

(上述罚金均应于本判决生效之日起十日内缴纳。)

三、在案卷烟予以没收。

被告人周某某、邓某某回到社区后,应当遵守法律、法规,服从监督管理,接受教育,完成公益劳动,做一名有益社会的公民。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向上海**人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本两份。

裁判日期

二〇一六年一月十一日