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李*甲走私普通货物、物品罪一案一审刑事判决书

2015.12.07金华市中级人民法院(2015)浙金刑二初字第25号

审理经过

浙江省金华市人民检察院以金检公一刑诉[2015]84号起诉书指控被告人李*甲犯走私普通货物、物品罪一案,向本院提起公诉,本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。浙江省金华市人民检察院指派代理检察员鲍**出庭支持公诉,被告人李*甲及其辩护人王**到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

公诉机关指控,2012年10月至2013年2月,被告人李*甲为谋取利益,在明知以黄**、张**、李*乙(均已判决)为首的团伙走私柴油的情况下,仍先后9次直接向该团伙购买走私柴油共计304.49吨至金华销售。经海关关税部门核定,共计偷逃应缴税款人民币689635.64元。2015年3月13日,被告人李*甲被抓获归案。

针对上述指控的事实,公诉机关当庭宣读、出示了有关通话记录、账本、银行流水账、同案犯刑事判决书、海关交款通知书及款项说明、证人证言、偷逃税款核定证明书、电子物证检验报告、辨认笔录、被告人李**的供述等证据。公诉机关认为,被告人李**直接向走私人非法收购走私进口的柴油,偷逃应缴纳税额数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百五十三条、第一百五十五条之规定,应当以走私普通货物、物品罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。

被告人李*甲对公诉机关指控的事实和定性均没有异议。

辩护人提出,被告人李*甲认罪态度好,系初犯,归案后已补缴全部税款,请求对李*甲从轻处罚并适用缓刑。

本院查明

经审理查明,被告人李*甲在驾驶油罐车给楼*(已判刑)到温州运输柴油的过程中,结识与黄**、张**、薛*、张**等人(均已判刑)共同走私柴油的李*乙(已判刑)。2012年10月25日至2013年2月28日,被告人李*甲明知从事走私柴油活动的李*乙等人所销售的柴油系非法走私进口,为谋取非法利益,先后9次联系李*乙,向李*乙所在的走私柴油团伙非法购得柴油共计304.49吨,运至金华予以销售。2015年3月13日,被告人李*甲被金华**分局抓获归案。经海关关税部门核定,被告人李*甲偷逃应缴税款共计人民币689635.64元。2015年6月12日,金华**分局从被告人李*甲处扣押了80万元人民币。

证明上述事实的证据有:

1、证人楼*的证言及辨认笔录,证明2012年10月份,楼*曾雇用从事运输的被告人李*甲到温州运输过柴油,后楼*听李*乙说李*甲也直接向李*乙等人购买走私进口柴油的事实。

2、证人李*乙的证言及辨认笔录、李*乙手机内短信内容的电子物证检验报告、李*乙所用手机的移动通信客户详单、银行交易明细,证明2012年10月至2013年2月间,被告人李*甲与李*乙有多次通话联系,在李*乙的安排下,李*甲多次驾驶油罐车前往温州向黄**、李*乙、张**、薛*、张**等人所在的走私柴油团伙购买走私进口的柴油,购油款每次都汇入李*乙指定账户的事实。

3、证人薛*、张**、张**的证言,张**、张**记载的走私柴油销售记录,张**、张**的辨认笔录,证明2012年10月至2013年2月,被告人李*甲先后九次向李*乙、张**、薛*、张**等人所在的走私柴油团伙购买柴油共计304.49吨的事实。

4、浙江省**民法院(2014)浙温刑初字第32号刑事判决书,证明黄**、张**、李**、薛*、张**等人因逃避海关监管,走私柴油入境贩卖,均已被判刑的事实。

5、中华**杭州海关涉嫌走私的货物、物品偷逃税款海关核定证明书(金关税核字(2015)0002号),证明经海关审核,被告人李*甲9次非法收购走私柴油偷逃应缴税款共计人民币689635.64元。

6、海关交(付)款通知书,证明金华**分局从被告人李*甲处扣得人民币80万元。

7、户籍证明、金华**分局出具的抓获经过材料,证明被告人李**的身份情况及被抓获的情况。

以上证据均经庭审举证、质证,证据来源及形式合法,内容客观真实,被告人李*甲亦供认不讳,所供与上述证据能够相互印证,本院予以确认。

本院认为

本院认为,被告人李*甲直接向走私人非法购买走私进口的柴油,偷逃应缴税额巨大,其行为已构成走私普通货物、物品罪。公诉机关指控的罪名成立,本院予以支持。被告人李*甲归案后能如实供述自己的罪行,并能积极退缴违法所得,依法可以从轻处罚。根据被告人李*甲的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及其归案后的认罪、悔罪表现,辩护人所提请求对李*甲从轻处罚并适用缓刑的辩护意见,本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百五十五条第(一)项、第一百五十三条第一款第(二)项、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最**法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第十六条之规定,判决如下:

裁判结果

一、被告人李*甲犯走私普通货物、物品罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金人民币七十万元(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算)。

二、被告人李**的违法所得人民币689635.64元,由扣押机关依法予以没收,上缴国库。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向浙江**民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。

裁判日期

二〇一五年十二月七日