洗钱罪立案条件是什么

　　构成洗钱罪必须要符合法律规定的行为，当然只要构成一个行为即可，并不需要全部构成，一旦构成，那么就应当立案追查。因此接下来将由找法网小编为您介绍关于洗钱罪立案条件是什么及其相关方面的知识，希望能够帮助大家解决相应的问题。

　　一、洗钱罪立案条件是什么

　　明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

　　（一）提供资金账户的；

　　（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

　　（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

　　（四）协助将资金汇往境外的；

　　（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

　　二、洗钱罪的主观认定

　　刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

　　具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

　　（1）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；

　　（2）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；

　　（3）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；

　　（4）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；

　　（5）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；

　　（6）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；

　　（7）其他可以认定行为人明知的情形。

　　被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。

　　三、洗钱罪的量刑标准

　　1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

　　2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

　　根据法律规定可以得知，洗钱罪的立案条件是行为人明知道犯罪分子的金钱是犯罪所得，仍然为其提供资金账户的、协助将资金汇往境外等情形。以上便是找法网小编为您带来关于洗钱罪立案条件是什么的相关知识，若大家有什么不了解的亦或是有其他疑问的可以咨询找法网的律师。