关于洗钱罪的相关规定有哪些

　　正所谓，法无明文规定不为罪，法务明文规定不处罚，洗钱行为之所以是犯罪，正是因为刑法以及司法解释对其进行了详细的规定。因此接下来将由找法网小编为您介绍关于洗钱罪的相关规定有哪些及其相关方面的知识，希望能够帮助大家解决相应的问题。

　　一、关于洗钱罪的相关规定有哪些

　　刑法第一百九十一条　明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

　　（一）提供资金账户的；

　　（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；

　　（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

　　（四）协助将资金汇往境外的；

　　（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。

　　二、洗钱行为的认定

　　具有下列情形之一的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第（五）项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”：

　　（1）通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；

　　（2）通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的；

　　（3）通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的；

　　（4）通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的；

　　（5）通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的；

　　（6）协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的；

　　（7）通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。

　　三、洗钱罪立案的时间

　　1、公安机关接受报案、控告、举报、自首的刑事案件的立案审查期限。一般情况下，在七日以内决定是否立案。重大、复杂线索，经县级公安机关负责人批准，立案审查期限可延长至三十日。特别重大、复杂线索，经地（市）级公安机关负责人批准，立案审查期限可延长至六十日。

　　2、公安机关接受行政执法机关移送的刑事案件的立案审查期限。在三日内开始进行审查，一般审查期限是十日，最长期限是三十日。

　　3、上级公安机关指定管辖或书面通知立案的刑事案件的立案审查期限，应当在指定的期限内立案。

　　4、人民检察院进行立案监督的刑事案件的立案审查期限。接到人民检察院要求立案的通知后，应当在十五日内决定立案。

　　5、公安信访案件的立案审查期限六十日。情况复杂的，经本级公安机关负责人批准，可以适当延长，但延长期限不得超过三十日。

　　根据法律规定可以得知，刑法明确规定了洗钱罪的犯罪行为以及量刑处罚，而最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释中，细化了洗钱罪的认定。以上便是找法网小编为您带来关于洗钱罪的相关规定有哪些的相关知识，若大家有什么不了解的亦或是有其他疑问的可以咨询找法网的律师。