洗钱罪的上游犯罪包括哪些

　　洗钱罪作为一种下游犯罪，自然肯定就是有相应的上游犯罪的，而我国在这方面也是作出了相应的规定。那么，洗钱罪的上游犯罪包括哪些呢？下面就由找法网小编为您详细介绍一下。

　　一、洗钱罪的上游犯罪包括：

　　洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。

　　洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：

　　(1)毒品犯罪;

　　(2)黑社会性质的组织犯罪;

　　(3)恐怖活动犯罪;

　　(4)走私犯罪;

　　(5)贪污贿赂犯罪;

　　(6)破坏金融管理秩序犯罪;

　　(7)金融诈骗犯罪。

　　二、洗钱罪的洗钱行为有哪些：

　　其一，利用金融机构。包括：伪造商业票据;通过证券业和保险业洗钱;用票据开立账户进行洗钱;利用银行存款的国际转移进行洗钱;信贷回收;利用期货、期权洗钱。

　　其二，通过投资办产业的方式。包括：成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人;向现金密集行业投资;利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。

　　其三，通过商品交易活动。洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制，在短期内无法方便地将现金转变为银行存款，但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。为了达到尽快改变犯罪收入的现金形态的目的，购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品，也是洗钱者选择的一种方式。

　　其四，利用一些国家和地区对银行账户保密的限制。被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征：一是有严格的银行保密法，除了法律规定“例外”的情况，披露客户的账户信息即构成犯罪。二是有宽松的金融监管，设立金融机构几乎没有任何限制。三是有自由的公司法和严格的公司保密法。这些地方允许建立空壳公司等匿名公司，并且因为公司享有保密的权利，了解这些公司的真实情况非常困难。

　　其五，其他洗钱方式。包括：走私;利用“地下钱庄”和民间借贷转移犯罪所得。

　　以上就是找法网小编为您整理的洗钱罪的上游犯罪的相关法律内容，希望可以帮助到您。