洗钱罪量刑与数额的关系

　　总是在电视上看到一些金融机构把犯罪所得的赃款、赃物进行洗钱活动，其实不要以为这样的行为不为人知就没事，这是犯罪。想必很多人都想要了解，何种情况构成洗钱罪？洗钱罪量刑与数额的关系是怎样的？洗钱行为的主要方式有哪些呢？下面由找法网小编为您介绍一下。

　　一、何种情况构成洗钱罪

　　洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式，在理解上有两种不同的含义，一种将其局限于清洗行为，即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源，将其换上合法的外衣，这是严格意义上的洗钱；另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中，这被称为“再投资”。

　　根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

　　二、洗钱罪量刑与数额的关系

　　洗钱罪量刑标准：

　　1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

　　2、单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

　　可见洗钱罪量刑与数额是有关系的，数额越大的量刑越严重。

　　三、洗钱行为的主要方式

　　根据司法实践及国外侦查洗钱犯罪的成功经验归纳之，洗钱主要有以下几种具体方式方法：

　　(一)利用储蓄机构，将犯罪收入以现金方式直接存入银行或其他金融机构。一般用来清洗数额不是很大的赃钱。

　　(二)通过开设日常需大量使用现金的饭店、歌舞厅等娱乐场所，将非法收入混入合法收入之中。

　　(三)用非法获取的现金购置不动产，以不动产订购业务为名，制造表面看来有合法收入来源的假象。

　　(四)利用证券业务。犯罪组织通过证券业务活动可将非法资金转换为高流动性的资产，同时通过不记名支票的手段可以达到隐匿姓名的目的。

　　(五)购买黄金、珠宝等对犯罪所得加以转换或掩盖。艺术品、邮票等其他收藏品也成为洗钱者将大量的现金转换为不惹人注目资产的载体。

　　(六)利用发展中国家监管不完善的金融市场进行洗钱。由于发展中国家资金短缺，对资金流动的监管比较薄弱，黑钱以投资的名义很容易进入这些国家，然后再以公开方式提走。

　　(七)在银行保密制度较严的国家开设帐户，存入现金。

　　(八)投资开办公司、实体等作为洗钱的工具。

　　(九)利用对外贸易，以高昂的价格购买某种劣质产品或者废品、废料等，将钱汇往境外的“卖主”，将非法资金转移出去，使其披上合法的外衣。

　　(十)利用专业人员。洗钱者以各种手段利用和收买证券经纪人、金融顾问、会计师和律师为他们提供咨询和包括诉讼在内的专业服务，其中某些专业人员甚至直接参与洗钱犯罪。

　　(十一)利用国际汇兑业务。随着国际汇兑业务的电子化，国际汇兑变得越来越方便、快捷。但由于国际间金融业务的规范尚不统一，洗钱者往往可以寻找空隙，利用国际汇兑业务转移黑钱。

　　(十二)利用赌博、购买彩票洗钱。

　　以上是找法网小编整理的关于洗钱罪的相关内容。综上所述，洗钱罪量刑与数额的关系是：数额越大量刑越严重，最高处十年以下有期徒刑。洗钱罪的主体既可以是自然人也可以是单位。若您有其它问题，可以登录找法网的官方网站，免费咨询我们的律师！