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信用卡诈骗多少金额为立案标准

2022-05-20 12:32
找法网官方整理
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  信用卡作为年轻人喜欢的一种支付消费方式,由于网络的虚拟性,导致了信用卡诈骗案还是高发的,只要犯罪嫌疑人达成信用卡诈骗罪立案标准就会被警方立案调查,并且移送检察院起诉,那信用卡诈骗多少金额为立案标准?针对这个问题下面找法网小编为您解答疑惑,希望能够对您有所帮助。

  一、信用卡诈骗多少金额为立案标准

  进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

  (一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;

  就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改,自2018年12月1日起施行)的规定来看,

  使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动

  1、数额较大:在五千元以上不满五万元

  2、数额巨大:在五万元以上不满五十万元

  3、数额特别巨大:在五十万元以上

  (二)恶意透支。

  本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,经发卡银行两次有效催收后超过三个月仍不归还。

  恶意透支的数额,是指公安机关刑事立案时尚未归还的实际透支的本金数额,不包括利息、复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。归还或者支付的数额,应当认定为归还实际透支的本金。

  恶意透支数额较大,在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的,可以不起诉;在一审判决前全部归还或者具有其他情节轻微情形的,可以免予刑事处罚。但是,曾因信用卡诈骗受过两次以上处罚的除外。

  就《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2018年10月有修改,自2018年12月1日起施行)的规定来看,

  1、数额较大:在五万元以上不满五十万元

  2、数额巨大:在五十万元以上不满五百万元

  3、数额特别巨大:在五百万元以上的。

信用卡诈骗多少金额为立案标准

  二、律师事务所信用卡诈骗立案标准是什么

  律师事务所信用卡诈骗立案标准是:使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的或恶意透支。

  三、信用卡诈骗的量刑标准

  信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,构成信用卡诈骗罪,信用卡诈骗罪处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)使用伪造的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的,依照刑法第二百六十四条盗窃罪的规定定罪处罚。

  以上就是找法网小编为大家整理介绍的关于信用卡诈骗多少金额为立案标准等相关法律知识。所以小编觉得,虽然信用卡给我们的生活带来了不少的便利,但是我们还是要有一个正确的认知,避免上当受骗。如果您还有其他的法律问题,欢迎咨询找法网,我们会有专业的律师为您提供帮助。

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