洗钱监督检查职责由谁负责

　　洗钱行为是一种犯罪行为，洗钱行为如果被查获的话，需要依据相关的法律法规来进行处罚，那么，反洗钱的监督检查是由谁负责呢？接下来由找法网小编为大家带来洗钱监督检查职责由谁负责的详细知识，希望能够帮助到大家。

　　一、洗钱监督检查职责由谁负责

　　反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构有国务院反洗钱行政主管部门、反洗钱信息中心。

　　负责接收、分析和移送反洗钱相关信息的反洗钱信息中心是反洗钱预防监控和刑事打击的桥梁，是开展反洗钱工作的重要机构。反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。

　　反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

　　二、洗钱罪有举报就立案吗

　　要达到立案标准才会进行立案。

　　明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

　　(一)提供资金账户的；

　　(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

　　(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

　　(四)协助将资金汇往境外的；

　　(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

　　三、洗钱罪的相关补充

　　洗钱罪是属于下游犯罪，还有上游犯罪可以供侦查机关深挖。黑钱来源的上游犯罪一般都是“毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪，洗黑钱作为其他犯罪行为的动力和掩护所以其对社会的危害是相当巨大的，大家应当抵制。

　　以上就是找法网小编为大家整理的关于洗钱监督检查职责由谁负责的相关内容，如果我们碰到疑似的洗钱行为，也可以向公安机关进行报案，由公安机关去进行相应的查处。大家如果还有其他法律问题的，欢迎上找法网在线法律咨询平台，在线律师会为大家进行专业的解答。