洗钱罪情节严重的标准

更新时间:2020-11-19 15:17
律师解答

洗钱罪情节严重的标准为:

1、洗钱数额在50万元以上的;

2、多次实施洗钱活动的;

3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;

4、其他情节严重的情形。

《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有提供资金账户的等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

法律依据

《刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

版权说明:找法网对视频享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击【投诉】告知。
点赞
收藏
相关知识推荐
什么情况是属于情节严重的洗钱罪,
主要看洗钱数额了,是不是啊
洗钱罪情节严重的法条出自哪里
尊敬的咨询者,您好,根据你向我咨询的问题,根据刑事诉讼法的规定,刑事判决前只有律师才可以会见犯罪嫌疑人。家属可以考虑委托律师到看守所会见犯罪嫌疑人,认真了解整个
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
被他人胁迫参与洗钱的,构成洗钱罪吗?能取保候审吗?
根据我国刑诉法规定办理取保候审要符合下列条件: 民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审: (一)可能判处管制、拘役
通过赌博方式,将走私犯罪所得转换为赌博收益的,构成洗钱罪吗?
以赌博手段诈骗28万元,数额巨大,涉嫌诈骗罪,应当判处三年以上十年以下有期徒刑。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物
通过与大型饭店合作协助转换走私犯罪所得收益的,构成洗钱罪吗?
《刑法》第一百五十一条 【走私武器、弹药罪、走私核材料罪、走私假币罪;走私文物罪、走私贵重金属罪、走私珍贵动物罪、走私珍贵动物制品罪;走私国家禁止进出口的货物、
协助毒品犯罪人将犯罪所得邮寄出入境的,构成洗钱罪吗?
包庇毒品犯罪分子罪,是指明知是走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子,而向司法机关作假证明掩盖其罪行,或者帮助其毁灭罪证,以使其逃避法律的制裁的行为。  对包庇毒
洗钱罪情节严重是指哪些?
数额超过一定金额。各地标准不一。你这个属于情节严重的。
电瓶车警报晚上扰民,是否会受到法律责任
你好,可以报警处理,具体责任由交警部门认定
二审上诉是否需要支付费用?
你好,一般情况下按照合同约定处理
用按摩仪器为客人做三角区违法吗?
法律分析:正常的按摩服务是不违法的。如果涉及到违法犯罪的事项,是需要承担法律后果的,所以需要当事人秉持朴素正义的行为约束准则,进行国家机关行政许可下的正规的服务
法庭划扣执行款后多久可以解冻卡?
如果未能执行完毕,则划扣后再解冻
被人网暴了想起诉维护自己合法权益
被网暴可起诉。具体操作:1.收集网暴证据,如截图、转发记录等;2.向网络平台投诉,要求其删除侵权内容;3.向侵权行为地或被侵权人住所地法院提起民事诉讼;4.严重
车被偷了车是黑户
要证明车辆是被盗而非遗失或丢弃,可以提供报警记录、车辆被盗现场照片、车辆定位追踪记录等证据。此外,如果有目击证人或监控录像等也可以作为证据。这些证据可以帮助警方
店主在开店的情况下他人没喝醉故意骚扰店主大店主怎么处理
处理骚扰时,店主首先应明确表明不欢迎骚扰行为。若骚扰者不听劝阻,店主可记录证据,如拍照、录音等。在骚扰行为严重影响到经营或个人安全时,店主应立即报警并提供证据。
关还在侦查中,这应该怎么办
您好,这个我们可以协助处理
主讲律师
杨叶
杨叶
广东-深圳
擅长:刑事案件、婚姻家庭、证券投资
260
已帮助
1234
视频数
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询