法律问答

金融诈骗罪是罚单位还是罚单位

刑事辩护

2020-07-23 06:36:27

在金融领域里，以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取银行或者其他金融机构的贷款、保险金等可以认定为金融诈骗罪。它是从普通诈骗罪中分离出来的，包括非法集资诈骗、金融票据诈骗和信用证、信用卡诈骗等数额较大的犯罪行为的总称。
金融诈骗罪是一个类罪名，具体包括票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪以及集资诈骗罪和贷款诈骗罪八个罪名。可以看出，这些犯罪行为都是破坏金融管理秩序的相关行为。
以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒事实的方法，骗取公私财物或者金融机构的财物的都可认定为金融诈骗罪。
单位不可以作为诈骗罪的犯罪主体，但要是属于特殊的诈骗罪，即合同诈骗罪来讲的话，此时允许单位构成此罪。认定单位成立合同诈骗罪必须具备两个条件：一是单位主管人员或直接责任人员对该单位在对外交往中的合同诈骗行为是明知的、默许的或指使的；二是非法所得归单位所有或基本归单位所有。
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