法律问答

农业银行为什么突然被冻结

消费者维权

2023-04-25 17:49:57

您好，到银行柜台咨询是哪个部门办理的冻结。
详询**被谁冻结先。
您好，建议咨询相关银行冻结原因
被银行冻结封停的主要原因有2种：某些国家和地区的银行，不允许银行账户参与数字资产交易（例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等，导致银行的风控系统监测到），所以当出现账户涉及数字资产交易时，则会被银行冻结或者暂停部分交易权限；也有可能是因为此账户的行为，触发了该银行的反洗钱系统（例如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等）。
一般而言，银行不会直接冻结银行卡，而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”，也就是暂停您的部分交易权限。
这种情况的处理方法：直接联系开户银行，按照银行的要求提供您的相关信息（一般是解释资金往来的原因）即可。
这种情况的预防方法：第一，在和买家交易的时候，提醒对方不要备注USDT，BTC等敏感字眼。
第二，不要仅使用一张银行卡，可以多准备几张，并且过一段时间换一下。
如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。

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