法律问答
如果一个账户经常有相同的资金进出,银监会是否会监督该个人账户?例如,如果一个账户经常有相同的资金进出,银监会会会对其进行监督吗?
2023-01-04 01:41:39
律师解答共有4条
根据具体案情确定
会对个人账户进行监管监控
你好!请问发生多久了呢
法律分析:银监办规定:不得以变相提高存款利率或向存款经办人和关系人支付费用或佣金等方式违规吸储;不得以各种形式参加非法集资活动;不得介绍机构和个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷;不得借银行名义或利用银行员工身份私自代客投资理财;不得利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金。
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