法律问答

非法集资罪立案标准,非法集资罪立案标准是多少?

刑事辩护
2023-05-23 08:12:16
律师解答共有3条
  • 非法集资罪立案标准:
    以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
    1、个人集资诈骗,数额在十万元以上的;
    2、单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。法律依据:《刑法》第一百七十六条
    非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
    第一百九十二条
    以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

  • 一、非法集资罪的立案标准
    1、非法集资罪的立案标准如下:
    (1)个人非法吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收公众存款数额在一百万元以上的;
    (2)个人非法吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收公众存款一百五十户以上的;
    (3)个人非法吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;
    (4)造成恶劣社会影响的;
    (5)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。
    2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
    集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚 。
    二、非法集资的主要特征有哪些
    非法集资的主要特征有:
    1、未经有关监管部门依法批准,违规向社会筹集资金;
    2、严重损害群众利益,影响社会的稳定;
    3、损害了政府的声誉和形象。
  • 非法集资罪立案标准与人数没有关系,与吸收的金额有关。满足以下情形之一的,可以立案:
    1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的;
    2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。
    法律依据:《刑法》第一百七十六条
    非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。