法律问答

你好,我因做兼职然后被骗,对方利用我银行卡进行了违法行为,今天去派出所做了笔录和证词,派出所人员说怼我银行卡做出了断卡惩戒,

诈骗
2023-05-26 19:52:07
律师解答共有3条
  • 你好可以和警方说明你的情况
  • 在我国受害人办兼职卡被骗的,受害人可以向公安机关报案。如果构成治安违法行为的,公安机关应当予以立案,并立即进行调查;如果被骗金额达到三千元及以上的,公安机关还应当以刑事案件来立案。
    法律依据:《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条
    盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。
    第七十七条
    公安机关对报案、控告、举报或者违反治安管理行为人主动投案,以及其他行政主管部门、司法机关移送的违反治安管理案件,应当及时受理,并进行登记。
    最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
    诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
  • 法律分析:断卡行动到目前为止基本惩戒名单已有三批,在每一批惩戒名单发出前国家公安部都会下发文件,在有自己借出过给朋友的卡,或者卡贩子收购过自己的卡的,也或者平时帮助人经常转账过的,这个时候请第一时间,就近当地派出所主动笔录登记,不要抱着那种侥幸心理,或者觉得自己根本不知道,等真正到被断卡惩戒名单公告出来了,再想解除断卡惩戒那可能会哭地无门。因为名单在各地区的公众号都已板上钉钉,没有哪个部门愿意承受风险,只会推诿其它部门,况且为何政策公告发出前都不知提前去坦白呢。
    2021年元月1号和2021年3月1号,两个截止期,国家都发了政策的,在这种政策出来后,有在断卡行动之内的租借卖售卡的人员,如果主动交待笔录个人信息,很多在根据实际情况并未犯重大过错或不知情被骗的情况下只会教育与警告,当然,你错过了那期限,警官就只会给你的流水来鉴定是否断卡惩戒了。
    法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法
    第一百条 人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因,使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件,根据对方当事人的申请,可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为;当事人没有提出申请的,人民法院在必要时也可以裁定采取保全措施。
    第一百零三条 财产保全采取查封、扣押、冻结或者法律规定的其他方法。人民法院保全财产后,应当立即通知被保全财产的人。财产已被查封、冻结的,不得重复查封、冻结。
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。