信用证诈骗罪的立案标准是什么？怎样确定？
诈骗
2023-06-02 10:58:08
律师解答共有3条
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信用证诈骗罪的立案标准：
1、行为人使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件进行诈骗的；
2、行为人使用作废的信用证进行诈骗的；
3、行为人实施了骗取信用证的行为。
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
（二）》第五十三条法律依据：《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
（二）》第五十三条
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
（二）》第五十三条
进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；
（二）使用作废的信用证的；
（三）骗取信用证的；
（四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。 -
刑法中关于信用证诈骗罪的立案标准如下：
1、行为人使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件进行信用证诈骗活动的；
2、进行信用证诈骗活动且涉嫌使用作废的信用证的；
3、通过骗取信用证的方式进行信用证诈骗活动的；
4、采取其他方法进行信用证诈骗活动的。法律依据： 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
（二）》 第五十三条
进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；
（二）使用作废的信用证的；
（三）骗取信用证的；
（四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。 -
信用证诈骗罪的立案标准是：进行信用证诈骗活动，存在使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；使用作废的信用证的；骗取信用证的；以其他方法进行信用证诈骗活动情形之一的，应当立案追诉。法律依据：《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
（二）》第五十三条
进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；
（二）使用作废的信用证的；
（三）骗取信用证的；
（四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
