信用证诈骗罪的立案标准是什么？如何识别？
诈骗
2023-06-02 14:56:08
律师解答共有3条
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信用证诈骗罪的立案标准：
1、行为人使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件进行诈骗的；
2、行为人使用作废的信用证进行诈骗的；
3、行为人实施了骗取信用证的行为。
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
（二）》第五十三条法律依据：《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
（二）》第五十三条
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
（二）》第五十三条
进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；
（二）使用作废的信用证的；
（三）骗取信用证的；
（四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。 -
刑法中关于信用证诈骗罪的立案标准如下：
1、行为人使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件进行信用证诈骗活动的；
2、进行信用证诈骗活动且涉嫌使用作废的信用证的；
3、通过骗取信用证的方式进行信用证诈骗活动的；
4、采取其他方法进行信用证诈骗活动的。法律依据： 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
（二）》 第五十三条
进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；
（二）使用作废的信用证的；
（三）骗取信用证的；
（四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。 -
信用证诈骗罪的立案标准：
1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；
2、使用作废的信用证，或者骗取信用证的；
3、以其他方法进行信用证诈骗活动的。
《刑法》第一百九十五条法律依据：《刑法》第一百九十五条
《刑法》第一百九十五条
有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；
（二）使用作废的信用证的；
（三）骗取信用证的；
（四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
