法律问答

达到什么标准骗取票据承兑罪才能立案

票据纠纷
2023-06-10 10:12:14
律师解答共有3条
  • 在以下标准下,骗取票据承兑罪可以立案:
    1、以欺骗手段取得票据承兑等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;
    2、以欺骗手段取得票据承兑等,数额在一百万元以上的;
    3、虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得票据承兑等的。法律依据:《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
    (二)》第二十七条
    以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的;
    (二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;
    (三)虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的;
    (四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。
  • 以下标准下骗取票据承兑罪才立案:
    (一)以欺骗手段取得票据承兑等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;
    (二)以欺骗手段取得票据承兑等,数额在一百万元以上的;
    (三)虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得票据承兑等的。
    法律依据:
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
    (二)》第二十七条
    以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的;
    (二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;
    (三)虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的;
    (四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。
  • 骗取票据承兑罪立案标准的规定:
    (一)以欺骗手段取得票据承兑等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;
    (二)以欺骗手段取得票据承兑等,数额在一百万元以上的;
    (三)虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得票据承兑等。
    法律依据:
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
    (二)》第二十七条
    以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的;
    (二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;
    (三)虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的;
    (四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。