您好！我的一个朋友自己开店的，在店里有人来找她说帮转钱，给她佣金，她就同意了，她也不知道这个钱的来路不明，第一次转七万第二次转八万，后面她的银行卡被冻结了。被带去警察局调查，请问她的这个行为是违法的吗？
债务追讨
2023-06-30 12:12:16
律师解答共有1条
-
帮人转账拿佣金不犯法，但是如果该转账行为涉嫌犯罪或者是其他违法行为，则行为人则可能需要承担相应的法律责任，如对方利用转账人的账号进行洗钱的，该行为可能涉嫌洗钱罪，违反刑法规定。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的。
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
相关知识推荐
加载中