个人账户收到90万转账会被查吗？
2023-07-04 15:10:45
律师解答共有3条
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你好，请问是遇到了什么纠纷呢
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只要转账往来账户不涉嫌违法犯罪被监控，是不会被查的。
银行流水是指银行活期账户（包括活期存折和银行卡）的存取款交易记录。
根据账户性质不同分为个人流水和对公流水，银行流水是证明个人或公司收入情况的一种证明材料，是向银行申请贷款所必须的材料。
扩展资料：
金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别后再进行查询。对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
参考资料来源：
中央人民政府-金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
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只要是合法提取，一般情况是不会被查的。
公司的基本账户可以提取备用金，一般来说，公司的基本账户提取备用金不会被查。
公司的款项要用在公司的生产经营上，如果提取的现金太多，但是又没有足够的票据来证明公司的支出，确实是容易引起税务部门的怀疑，所以企业应该根据实际情况筹划好对应的资金的流动。
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
