法律问答

伪造、变造金融票证罪的立案标准是什么?

刑事辩护
2023-07-08 21:18:13
律师解答共有3条
  • 伪造、变造金融票证罪立案标准是:
    1、伪造、变造汇票、本票、支票,或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件,总面额在一万元以上或者数量在十张以上的;
    2、伪造信用卡一张以上,或者伪造空白信用卡十张以上的。法律依据:《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
    (二)》第二十九条
    伪造、变造金融票证,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)伪造、变造汇票、本票、支票,或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件,总面额在一万元以上或者数量在十张以上的;
    (二)伪造信用卡一张以上,或者伪造空白信用卡十张以上的。
  • 伪造、变造金融票证罪的定罪标准:依据我国《刑法》对伪造、变造金融票证罪的相关规定,本罪在客观表现上仅限于伪造、变造金融票证的的行为,才能定伪造、变造金融票证罪;如果伪造、变造后又使用该金融票证的,其目的是“使用”,依其犯罪性质,则应按金融诈骗罪定罪处罚,不构成本罪。
    《刑法》第一百七十七条法律依据:《刑法》第一百七十七条
    《刑法》第一百七十七条
    有下列情形之一,伪造、变造金融票证的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
    (一)伪造、变造汇票、本票、支票的;
    (二)伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的;
    (三)伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的;
    (四)伪造信用卡的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
  • 变造金融票证罪立案条件:
    (一)伪造信用卡一张以上,或者伪造空白信用卡十张以上的;
    (二)伪造、变造汇票、本票、支票,或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件,总面额在一万元以上或者数量在十张以上的。
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
    (二)》第二十九条法律依据:《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
    (二)》第二十九条
    《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
    (二)》第二十九条
    伪造、变造金融票证,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)伪造、变造汇票、本票、支票,或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件,总面额在一万元以上或者数量在十张以上的;
    (二)伪造信用卡一张以上,或者伪造空白信用卡十张以上的。
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。