法律问答

非法集资报警立案标准是什么?

刑事辩护
2023-08-08 16:10:54
律师解答共有3条
  • 非法集资立案标准是:
    1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
    2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的等。法律依据:《刑法》第一百七十六条
    非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。

  • 一、非法集资案立案标准是什么
    1、非法集资案立案标准如下:
    (1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;
    (2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;
    (3)造成恶劣社会影响的。
    2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
    集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚 。
    二、非法集资立案需准备哪些材料
    非法集资立案需准备的材料:
    1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料;
    2、提供犯罪嫌疑人虚构的非法集资的海报。如广告、启示、通知、等材料;
    3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料;
    4、受害人报警后,还应提供受骗的相关材料,需要准备的材料包括嫌疑人的一些基本信息等内容。还需提供转账给骗子的记录。

  • 1、非法集资从报案到立案,一般公安机构认为需要立案的,会在当天立案。人民法院、人民检察院或者公安机构对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案。
    2、法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法
    第一百一十二条
    人民法院、人民检察院或者公安机构对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。