法律问答
卡片上有90万小流水,银行查不出流水,我不确定是不是洗钱了,怎么确定?
债务追讨
2023-08-13 12:21:09
律师解答共有3条
你好,你可以直接报警进行处理
是借款还是货款?需要进一步信息
你好,有可能是诈骗
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卡上小额流水90万,银行查不出来流水,我不确定是不是洗钱了,
要看流水具体是否合法,如果不合法的话,进进出出过多就容易引起犯罪。 你的银行卡最少满足可疑交易行为中
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