法律问答

非法集资。公司非法集资,有什么方法吗

企业法律顾问
2023-08-25 09:52:04
律师解答共有3条
  • 公司非法集资,员工是否承担责任,要看在公司实施合同诈骗和非法集资行为过程中,员工是否知情、是否协助老板实施相应的违法犯罪行为。
    如果员工不知情,则员工不承担责任;如果员工知情、并且协助公司实施前述违法行为,则员工可能承担相应的刑事责任。
    法律依据:《刑法》第一百七十六条规定:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;
    数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

  • 非法集资的形式包括:债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。

    法律分析

    非法集资属于金融诈骗的一种,其特征是单位和个人未经批准,向社会不特定人群筹集资金,并承诺高息回报。随着经济社会的发展,非法集资的种类也越来越多,手段隐蔽。非法集资特点有:1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

    法律依据:

    《防范和处置非法集资条例》 第二条 本条例所称非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。 非法集资的防范以及行政机关对非法集资的处置,适用本条例。法律、行政法规对非法从事银行、证券、保险、外汇等金融业务活动另有规定的,适用其规定。 本条例所称国务院金融管理部门,是指中国人民银行、国务院金融监督管理机构和国务院外汇管理部门。
  • 非法集资是指单位或者个人未经有关部门依照法定程序批准,通过其他债权凭证向公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物等利益向投资者偿还本息的行为。非法集资往往表现出以下特点:
    1、未经有关部门依法批准,包括未经批准权限的部门批准的集资。有审批权限的部门超出权限批准集资;
    2、承诺在一定期限内偿还投资者本息。除货币形式外,还有实物形式和其他形式;
    3、向社会不特定的对象筹集资金。这里的不特定对象是指公众,而不是特定的少数人;
    4、以法律形式掩盖其非法集资的本质。
    法律依据:《中华人民共和国刑法
    第一百七十六条
    非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。


未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
相关知识推荐
加载中