法律问答

我的对公账户怀疑被洗钱了怎么办

2023-09-03 02:24:29
律师解答共有3条


  • 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
    根据法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》第七条 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
    第十条 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
    扩展资料:
    《中华人民共和国反洗钱法》第三十条 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:
    (一)违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;
    (二)泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;
    (三)违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;
    (四)其他不依法履行职责的行为。
    参考资料来源:
    中国政府网——中华人民共和国反洗钱法

  • 法律分析:积极配合公安局调查,洗清自身嫌疑。洗钱罪若事实存在,是要追究刑事责任的,公安局会刑事立案,待侦查终结后移交检察院审查起诉。法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。


  • 法律分析:确任账户被用来洗钱,那就要立马收手,因为银行后台大数据可以筛选的到,银行会向反洗钱中心报送可疑交易报告,反洗钱中心就进行细致的甄别,一旦确认了事实,那就涉及犯罪了。
    法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》第七条 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。