法律问答

公司U盾让骗了,可能涉及到洗钱我怎么办

诈骗
2023-09-05 08:42:09
律师解答共有3条
  • 报警,由警方调查处理
  • 报警,由警方调查处理


  • 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
    根据法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》第七条 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
    第十条 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
    扩展资料:
    《中华人民共和国反洗钱法》第三十条 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:
    (一)违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;
    (二)泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;
    (三)违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;
    (四)其他不依法履行职责的行为。
    参考资料来源:
    中国政府网——中华人民共和国反洗钱法

未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。