信用证诈骗罪的立案标准是什么？
诈骗
2023-09-14 15:02:40
律师解答共有3条
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信用证诈骗罪的立案标准是这样的：
1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；
2、使用作废的信用证，或者骗取信用证的；
3、以其他方法进行信用证诈骗活动的。法律依据：《刑法》第一百九十五条
有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；
（二）使用作废的信用证的；
（三）骗取信用证的；
（四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。 -
刑法中关于信用证诈骗罪的立案标准如下：
1、行为人使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件进行信用证诈骗活动的；
2、进行信用证诈骗活动且涉嫌使用作废的信用证的；
3、通过骗取信用证的方式进行信用证诈骗活动的；
4、采取其他方法进行信用证诈骗活动的。法律依据： 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》 第五十三条
进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；
（二）使用作废的信用证的；
（三）骗取信用证的；
（四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。 -
信用证诈骗罪的立案标准：
1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；
2、使用作废的信用证，或者骗取信用证的；
3、以其他方法进行信用证诈骗活动的。
《刑法》第一百九十五条法律依据：《刑法》第一百九十五条
《刑法》第一百九十五条
有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；
（二）使用作废的信用证的；
（三）骗取信用证的；
（四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
