法律问答
在不知情的情况下借给别人的银行卡,借卡人用卡洗钱,约5万元,刑警队要求支付5万元罚款,这合法吗
行政处罚
2023-09-26 12:28:06
律师解答共有3条
知情情况下银行卡借予别人洗钱的判刑规则:依据我国《刑法》的相关规定,知情情况下银行卡借予别人洗钱的,依照
洗钱罪
的共犯定罪判刑;根据该行为人在犯罪中起到的作用来判处具体的刑罚,一般判处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;存在严重情节的,判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。法律依据:《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
第二十五条
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。
知情情况下银行卡借予别人洗钱的判刑规则:依据我国《刑法》的相关规定,知情情况下银行卡借予别人洗钱的,依照洗钱罪的共犯定罪判刑;根据该行为人在犯罪中起到的作用来判处具体的刑罚,一般判处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;存在严重情节的,判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
《刑法》第一百九十一条法律依据:《刑法》第一百九十一条
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
第二十五条
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。
银行卡被借去洗钱,当事人不知情,并且没有得到好处费,就不会坐牢。如果事先不知道这件事儿,并且事后没有得到好处,被问到的时候实话实说就行了,如果知道对方用来干嘛的,并且得到了好处费,这就要受法律的制裁了。如果存在故意,那么构成帮助犯,如果没有犯罪的故意,一般不认为构成犯罪,但是将银行卡外借是存在很大风险的。知道对方违法,应立刻报警举报。法律依据:《
中华人民共和国刑法
》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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