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承兑汇票生意违法吗?有法律规定吗?
票据纠纷
2023-09-27 12:44:05
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做银行承兑汇票贴现有明确的规定
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2023.09.27 12:41:57 解答
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根据《刑法》第一百九十四条第一款的规定,做承兑汇票生意的,涉嫌
票据诈骗罪
,有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,构成本罪:
(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;
(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;
(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;
(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;
(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。法律依据:《
中华人民共和国刑法
》第一百九十四条
证券投资律师团队
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2023.09.27 12:42:17 解答
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买卖承兑汇票可能会涉嫌票据
诈骗罪
,而票据诈骗是严重犯罪行为,所以做承兑汇票生意是有可能犯法的。金融票据诈骗的主要行为方式有:1、明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用;2、明知是作废的汇票、本票、支票而使用;3.、冒用他人的汇票、本票、支票;4、签发空头支票或者用与预留印鉴不符的支票,骗取财物;5、汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票或者在出票时作虚假记载,骗取财物;6、使用伪造、变造的委托收款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,骗取财物。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百条单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,可以并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
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2023.09.27 12:44:05 解答
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