洗钱罪的立案标准是什么？洗钱罪怎么处罚？
诈骗
2023-10-13 10:52:04
律师解答共有3条
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洗钱罪的立案标准是这样的：
1、行为人提供资金账户的；
2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
4、协助将资金汇往境外的；
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。法律依据：法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 -
洗钱罪的立案标准为：
1、提供资金账户的；
2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
4、协助将资金汇往境外的；
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
《刑法》第一百九十一条法律依据：《刑法》第一百九十一条
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金账户的；
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
(四)协助将资金汇往境外的；
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 -
法律分析：洗钱罪，最高量刑是情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上，百分之二十以下罚金。认定洗钱罪的方式是：
1.犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人；
2.行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益；
3.侵犯的是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动，及外汇管理的相关规定。法律依据：《中华人民共和国刑法》 第百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得，及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上，百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上，百分之二十以下罚金。
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
