涉嫌集资诈骗流水7000万的单位如何判断？
诈骗
2023-10-21 08:54:12
律师解答共有3条
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集资诈骗的认定：
1、在主观方面表现为故意；
2、主体为一般主体；
3、客体是公私财产所有权和国家金融管理制度；
4、在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。
非法吸收公众存款的认定：客体是公私财产所有权和国家金融管理制度；主体为一般主体；在主观方面表现为故意。法律依据：《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 -
法律分析：集资诈骗的手段方法如下:
一、虚构客观上并不存在的公司采取掩瞒事实真相、虚造谎言、重金利诱等手段进行集资诈骗;
二、利用民间“合会"的方式进行集资诈骗;
三、利用多层次传销等复杂的营销形式进行集资诈骗;
四、设立地下银行,地下钱庄违法集资。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
