法律问答

信用卡诈骗罪的立案标准,以及起诉程序

信用卡纠纷
2023-10-23 14:38:05
律师解答共有3条
  • 信用卡诈骗罪立案标准为:
    最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第46条规定,进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
    1、使用伪造的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;
    2、恶意透支,数额在五千元以上的。
    信用卡诈骗罪的犯罪主体是一般主体。
    信用卡诈骗罪侵犯的客体是信用卡管理制度和公私财产所有权。法律依据:《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》四十六
    进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
    1、使用伪造的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;
    2、恶意透支,数额在五千元以上的。
  • 信用卡诈骗罪立案的标准有:
    1、使用伪造的信用卡;
    2、或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡;
    3、或者使用作废的信用卡;
    4、或者冒用他人信用卡;
    5、进行诈骗活动,数额在五千元以上;恶意透支,数额在一万元以上。法律依据:《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
    (二)》第五十四条
    进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;
    (二)恶意透支,数额在一万元以上的。
    本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。
  • 信用卡诈骗立案标准,根据《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第46条规定,进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
    1、使用伪造的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;
    2、恶意透支,数额在五千元以上的。
    信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。法律依据:《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》四十六
    进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
    1、使用伪造的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;
    2、恶意透支,数额在五千元以上的。
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。