法律问答
银行卡流水15万左右,获利600元
投融资
2023-10-30 20:14:04
律师解答共有3条
你好,发现被骗建议报警处理
您好,你可以先去银行查一下流水,看看是否有取款记录等等,确认不是你自己取出后,要求银行承担赔偿责任
要看流水具体是否合法,如果不合法的话,进进出出过多就容易引起犯罪
你的银行卡最少满足可疑交易行为中的两条规定:
(一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
(二)长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。
这张卡的肯定会被银行的发洗钱系统标记并提示,银行的专职审查人员会记录每周的可疑交易报告并上报给当地的中国人民银行;人行在详细对比各家银行上报的报告,找出整个资金的链条,从而判断你这笔是不是洗钱行为,如果是立案调查;法律依据:《中华人民共和国银行法》 第四十六条 本法第三十二条所列行为违反有关规定,有关法律、行政法规有处罚规定的,依照其规定给予处罚关法律、行政法规未作处罚规定的,由中国人民银行区别不同情形给予警告,没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告,处五万元以上五十万元以下罚款成犯罪的,依法追究刑事责任。
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
本地法律顾问
官方
响应时间
平均2分钟内
咨询我
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
相关知识推荐
激活银行卡需要本人去吗
银行
26246
银行卡租用协议
合同范本
324
常峰律师
广东群竹律师事务所
警察凭银行流水能不能确定网赌
01:31
2345
银行卡盗刷多少钱立案
经济犯罪
12340
消费者应该如何避免银行卡盗刷
经济犯罪
1193
银行卡领用合约模板(单位卡)
担保换期权
324
自己的银行卡被盗刷应该如何处理
经济犯罪
20703
出借银行卡,流水34万,获利500元,
如果你被骗了,建议尽快报警
人咨询过
继续咨询
银行卡使用授权协议
合同范本
324
邦信罪,一张卡,流水70万左右获利1000
你好,合同具体是如何约定的
人咨询过
继续咨询
帮信罪流水20000左右,获利1000左右?
法律分析:“帮信罪”即“帮助信息网络犯罪活动罪”。 帮助网络信息犯罪活动罪立案标准:明知他人利用信息
人咨询过
继续咨询
我的女儿xx罪,银行流水200万,获利1
您好,涉嫌什么罪名?需要了解才能给您解答
人咨询过
继续咨询
加载中
同城律师
律师推荐
可能感兴趣
海淀区律师
朝阳区律师
东城区律师
西城区律师
丰台区律师
石景山区律师
房山区律师
大兴区律师
通州区律师
顺义区律师
昌平区律师
密云区律师
怀柔区律师
延庆区律师
平谷区律师
门头沟区律师
北京律师
法律内容
北京律师
上海律师
广州律师
深圳律师
重庆律师
婚姻家庭
劳动纠纷
知识产权