如何判断公司涉嫌集资诈骗的30万流水？
诈骗
2023-11-11 12:08:04
律师解答共有3条
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对集资诈骗的量刑规范为处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金，或者七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照自然人犯本罪的规定处有期徒刑或者无期徒刑。
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条第一款法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条第一款
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条第一款
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 -
集资诈骗的认定：
1、在主观方面表现为故意；
2、主体为一般主体；
3、客体是公私财产所有权和国家金融管理制度；
4、在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。
非法吸收公众存款的认定：客体是公私财产所有权和国家金融管理制度；主体为一般主体；在主观方面表现为故意。法律依据：《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
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