法律问答
请问,公司涉嫌集资诈骗,涉及金额为1000万,应该如何处理?
诈骗
2023-11-18 08:46:05
律师解答共有3条
集资诈骗认定条件如下: 1、行为人主观上是否具有非法
占有
他人财物的目的。如果行为人无此目的,其行为属于一般的集资借贷。即使行为人为获得集资款而行意夸大了回报集资的条件,而且集资后因经营管理不善或市场因素变化等原因造成亏损而无力偿付集资本息并引起纠纷的,也只能按
债务纠纷
处理,而不能以犯罪论处。 2、集资诈骗的数额大小。如果数额不大的,不应认定构成犯罪。
公司涉嫌集资诈骗,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员追究刑事责任,普通员工如果不知情、未参与的,不追究刑事责任。诈骗方法是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。法律依据:《
中华人民共和国刑法
》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
法律分析:公司涉嫌集资诈骗,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员追究刑事责任,普通员工如果不知情、未参与的,不追究刑事责任。诈骗方法是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
本地法律顾问
官方
响应时间
平均2分钟内
咨询我
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
相关知识推荐
理财经济诈骗案件立案标准是什么
刑事辩护
540
公司涉嫌集资诈骗罪金额7000万如何处理
单位进行集资诈骗数额巨大应按下列规则处理: 1、单位进行集资诈骗数额巨大的,应对该单位处以相应罚金;
人咨询过
继续咨询
非法集资举报范文
常用文书
324
公司诈骗哪些人会坐牢
企业法律顾问
24342
被公司诈骗怎么处理
刑事辩护
240
请问目前你的丈夫涉嫌的诈骗案是如何处理的?
老公涉嫌诈骗罪刑事拘留进看守所,应尽快委托律师进行处理。犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制
人咨询过
继续咨询
非法集资建房的标准
拆迁承包
324
员工诈骗怎么判刑
刑事辩护
1365
非法集资的控告书范文
拆迁承包
324
本人是公司统计,工作期间被骗24万,已报案,请问这类事该如何
如果警方认定为民事纠纷(非诈骗行为),则可以通过向人民法院提起诉讼途径解决。如果对方存在违约行为,则
人咨询过
继续咨询
请问在全国范围内,如何应对多次发生的小规模诈骗案件?
法律分析:各地对于诈骗立案的标准并不统一,建议拨打本地报警电话咨询。法律依据:《中华人民共和国刑法》
人咨询过
继续咨询
加载中
可能感兴趣
律师推荐
同城律师
专业律师
知识产权
北京律师
上海律师
知识内容
法律知识
列表内容
法律列表
法律资讯
法律内容
荆门律师
荆门找律师
京山市律师
京山市找律师
荆门刑事案件律师
荆门诈骗律师
荆门律师
京山市律师
沙洋县律师
钟祥市律师
东宝区律师
掇刀区律师
荆门房产纠纷律师
荆门公司法律师
荆门合同纠纷律师
荆门婚姻家庭律师
荆门交通事故律师
荆门劳动纠纷律师
荆门刑事辩护律师
荆门债务债权律师