法律问答
请问公司涉嫌集资诈骗,涉及金额高达二千万,应该如何处理?
诈骗
2023-11-18 14:30:46
律师解答共有3条
集资诈骗认定条件如下: 1、行为人主观上是否具有非法
占有
他人财物的目的。如果行为人无此目的,其行为属于一般的集资借贷。即使行为人为获得集资款而行意夸大了回报集资的条件,而且集资后因经营管理不善或市场因素变化等原因造成亏损而无力偿付集资本息并引起纠纷的,也只能按
债务纠纷
处理,而不能以犯罪论处。 2、集资诈骗的数额大小。如果数额不大的,不应认定构成犯罪。
法律分析:公司涉嫌集资诈骗,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员追究刑事责任,普通员工如果不知情、未参与的,不追究刑事责任。诈骗方法是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。法律依据:《
中华人民共和国刑法
》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
公司涉嫌集资诈骗,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员追究刑事责任,普通员工如果不知情、未参与的,不追究刑事责任。诈骗方法是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
本地法律顾问
官方
响应时间
平均2分钟内
咨询我
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
相关知识推荐
理财经济诈骗案件立案标准是什么
刑事辩护
540
公司涉嫌集资诈骗罪金额7000万如何处理
单位进行集资诈骗数额巨大应按下列规则处理: 1、单位进行集资诈骗数额巨大的,应对该单位处以相应罚金;
人咨询过
继续咨询
非法集资举报范文
常用文书
324
公司诈骗哪些人会坐牢
企业法律顾问
24342
被公司诈骗怎么处理
刑事辩护
240
公司涉嫌集资诈骗罪金额550万如何处理
法律分析:集资诈骗罪立案标准是:个人集资诈骗,数额在十万元以上的;单位集资诈骗,数额在五十万元以上的
人咨询过
继续咨询
非法集资建房的标准
拆迁承包
324
员工诈骗怎么判刑
刑事辩护
1365
非法集资的控告书范文
拆迁承包
324
本人是公司统计,工作期间被骗24万,已报案,请问这类事该如何
如果警方认定为民事纠纷(非诈骗行为),则可以通过向人民法院提起诉讼途径解决。如果对方存在违约行为,则
人咨询过
继续咨询
普通员工犯网络诈骗罪,数额超十万元应怎样处理请问律师
网络诈骗多少金额都可以报警,超过2000可以提起刑事诉讼。网络诈骗的立案标准与普通诈骗罪一致。
人咨询过
继续咨询
加载中
可能感兴趣
律师推荐
同城律师
专业律师
知识产权
北京律师
上海律师
知识内容
法律知识
列表内容
法律列表
法律资讯
法律内容
贵阳律师
贵阳找律师
观山湖区律师
观山湖区找律师
贵阳刑事案件律师
贵阳诈骗律师
开阳县律师
清镇市律师
息烽县律师
修文县律师
南明区律师
云岩律师
花溪区律师
贵阳白云区律师
乌当区律师
观山湖区律师
贵阳房产纠纷律师
贵阳公司法律师
贵阳合同纠纷律师
贵阳婚姻家庭律师
贵阳交通事故律师
贵阳劳动纠纷律师
贵阳刑事辩护律师
贵阳债务债权律师