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如何判断公司涉嫌集资诈骗700万元

诈骗

2023-11-18 16:30:45

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律师解答共有3条

法律分析：公司涉嫌集资诈骗，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员追究刑事责任，普通员工如果不知情、未参与的，不追究刑事责任。诈骗方法是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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2023.11.18 16:27:48 解答

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对集资诈骗的量刑规范为处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金，或者七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照自然人犯本罪的规定处有期徒刑或者无期徒刑。
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条第一款法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条第一款
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条第一款
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

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2023.11.18 16:28:10 解答

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集资诈骗罪的判定：
1、集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体。
2、集资诈骗罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。
3、集资诈骗罪的主体是一般主体。
4、集资诈骗罪在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。法律依据：《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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2023.11.18 16:30:45 解答

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