票据诈骗罪立案标准是怎么样的
票据纠纷
2023-11-29 12:46:06
律师解答共有3条
-
票据诈骗罪立案标准的规定为：
1、进行金融票据诈骗活动，个人进行金融票据诈骗，数额在5000元以上的；
2、单位进行金融票据诈骗，数额在10万元以上的。
进行金融票据诈骗活动“数额较大”的，才构成本罪。
《刑法》第一百九十四条法律依据：《刑法》第一百九十四条
《刑法》第一百九十四条
有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；
（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；
（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。 -
票据诈骗罪立案标准的规定为：
1、进行金融票据诈骗活动，个人进行金融票据诈骗，数额在5000元以上的；
2、单位进行金融票据诈骗，数额在10万元以上的。
进行金融票据诈骗活动“数额较大”的，才构成本罪。法律依据：《刑法》第一百九十四条
有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；
（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；
（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。 -
票据诈骗罪的立案标准是行为人进行金融票据诈骗活动，且有下列情形的进行立案追诉，如：个人进行金融票据诈骗，数额在一万元以上的；单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。法律依据：《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十一条
进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）个人进行金融票据诈骗，数额在一万元以上的；
（二）单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
