非法集资诈骗立案标准是什么,法律的规定是什么
诈骗
2023-12-06 16:26:07
律师解答共有3条
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非法集资诈骗的立案标准是个人集资诈骗，数额在十万元以上的、单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。根据相关法律规定，犯此罪，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。法律依据：《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十九条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）个人集资诈骗，数额在十万元以上的；
（二）单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。
第五十条
以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。
第五十一条
进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）个人进行金融票据诈骗，数额在一万元以上的；
（二）单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。 -
非法集资诈骗立案标准是：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌个人集资诈骗，数额在十万元以上的和单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。犯此罪处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十九条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）个人集资诈骗，数额在十万元以上的；
（二）单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。 -
集资诈骗罪的立案标准是：
1、个人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额在十万元以上的；
2、单位以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额在五十万元以上的。法律依据：《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十九条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）个人集资诈骗，数额在十万元以上的；
（二）单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
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