贷款诈骗案立案的标准
诈骗
2023-12-11 10:44:04
律师解答共有3条
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贷款诈骗案立案标准，具体如下：
1、数额较大，个人进行贷款诈骗数额在1万元以上的；
2、数额巨大，个人进行贷款诈骗数额在5万元以上的；
3、数额特别巨大，个人进行贷款诈骗数额在20万元以上的。诈骗罪的构成要件，具体如下：
1、客体要件，诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权；
2、客观要件，诈骗罪在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物；
3、主体要件，诈骗罪的主体为一般主体；
4、主观要件，诈骗罪在主观方面表现为故意。
法律依据：《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
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贷款诈骗立案标准如下：
1、个人进行贷款诈骗数额在1万元以上的，属于数额较大；
2、个人进行贷款诈骗数额在5万元以上的，属于数额巨大；
3、个人进行贷款诈骗数额在20万元以上的，属于数额特别巨大。
贷款诈骗罪的构成要件是什么
1、侵犯的客体是双重客体；
2、在客观方面表现为采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为；
3、主体是一般主体，单位不能成为本罪的主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成；
4、在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。
法律依据：《中华人民共和国刑法》
第一百九十三条
【贷款诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；
（二）使用虚假的经济合同的；
（三）使用虚假的证明文件的；
（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；
（五）以其他方法诈骗贷款的。
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贷款诈骗罪的立案标准：
1、编造引进资金的；
2、编造引进项目等虚假理由的；
3、使用虚假的经济合同的；
4、使用虚假的证明文件的；
5、使用虚假的产权证明作担保的；
6、使用超出抵押物价值重复担保的；
7、先借贷后采用欺诈手段拒不还贷的；
8、以其他方法诈骗贷款的。法律依据：《中华人民共和国刑法》 第一百九十三条 有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；
（二）使用虚假的经济合同的；
（三）使用虚假的证明文件的；
（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；
（五）以其他方法诈骗贷款的。
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
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