欺诈发行债券罪立案条件有什么
诈骗
2023-12-19 08:18:06
律师解答共有3条
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欺诈发行债券罪的立案条件：
1、行为人欺诈发行债券的数额达到500万元以上的；
2、实施了伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的行为；
3、利用募集的资金实施违法活动的；
4、转移或者隐瞒因其欺诈发行债券所募集的资金等其他后果严重或情节严重的。法律依据：《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
（二）》第五条
在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）发行数额在五百万元以上的；
（二）伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的；
（三）利用募集的资金进行违法活动的；
（四）转移或者隐瞒所募集资金的；
（五）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。 -
欺诈发行债券罪的立案条件：
1、行为人欺诈发行债券的数额达到500万元以上的；
2、实施了伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的行为；
3、利用募集的资金实施违法活动的；
4、转移或者隐瞒因其欺诈发行债券所募集的资金等其他后果严重或情节严重的。法律依据：《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
（二）》第五条
在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）发行数额在五百万元以上的；
（二）伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的；
（三）利用募集的资金进行违法活动的；
（四）转移或者隐瞒所募集资金的；
（五）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。 -
欺诈发行债券罪的立案标准：
1、欺诈发行债券的数额超过500万元的；
2、存在伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据行为的；
3、为进行违法活动而非法募集资金的；
4、对欺诈发行债券所募集的资金进行转移，或隐瞒资金去向的。法律依据：《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
（二）》第五条
在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）发行数额在五百万元以上的；
（二）伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的；
（三）利用募集的资金进行违法活动的；
（四）转移或者隐瞒所募集资金的；
（五）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
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