法律问答

金融犯罪的38种罪名有什么

刑事辩护
2023-12-27 12:34:05
律师解答共有3条
  • 金融犯罪的各种罪名包括违规出具金融票证罪、集资诈骗罪、票据诈骗罪、以及信用证诈骗罪等犯罪。对于发生在金融活动过程中的,违反金融管理法规,破坏金融管理秩序,依法应受刑罚处罚的行为,就是金融犯罪。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百八十八条
    银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。
    第二百条
    单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,可以并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
  • 金融犯罪的罪名有违规出具金融票证罪、集资诈骗罪、票据诈骗罪、以及信用证诈骗罪等犯罪。对于发生在金融活动过程中的,违反金融管理法规,破坏金融管理秩序,依法应受刑罚处罚的行为,就是金融犯罪。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百八十八条
    银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑。
    第二百条
    单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,可以并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
  • 金融犯罪具体包括以下罪名:
    1、危害货币管理制度罪;
    2、危害金融机构设立管理制度罪;
    3、危害金融机构存贷管理制度犯罪;
    4、危害金融机构存贷管理制度犯罪;
    5、危害金融票证;
    6、有价证券管理制度犯罪;
    7、妨害信用卡管理制度犯罪;
    8、危害证券、期货市场管理制度犯罪;
    9、危害客户公众资金管理制度犯罪;
    (10)危害外汇管理制度犯罪。
    金融犯罪的客体是什么
    客体为公私财物所有权,而具体的对象则是仅限于国家、集体或个人的财物。
    金融诈骗常常是一个令人防不胜防的犯罪,若是您想要详细了解金融诈骗罪,那么就要从其构成要件开始,而犯罪客体作为构成要件中比较重要的内容,是需要优先掌握的。诈骗罪侵犯的对象,仅限于国家、集体或个人的财物,而不是骗取其他非法利益,其对象也应排除金融机构的贷款。
    :《中华人民共和国刑法》第一百七十条法律依据::《中华人民共和国刑法》第一百七十条
    【伪造货币罪】伪造货币的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
    (一)伪造货币集团的首要分子;
    (二)伪造货币数额特别巨大的;
    (三)有其他特别严重情节的。
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。