法律问答

没有获利,不知情,流水120万

投融资
2024-01-01 12:01:17
律师解答共有3条
  • 法律分析:不知情的情况下,如果也能认定是不应当知情的,那不涉及犯罪。但如果是应当知情,那也是要处理的。没有获利也构成犯罪,除非能证明自己不知道对方在洗钱,且自己的工作是合法的。法律依据:《中华人民共和国反洗钱法
    第二十四条 调查可疑交易活动,可以询问金融机构有关人员,要求其说明情况。 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或者更正。
    被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员也应当在笔录上签名。
    第二十六条 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
    侦查机关接到报案后,对已依照前款规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施;认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
    临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
    第三十三条 违反本法规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
  • 法律分析:漏水造成财产损害的,财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他方式计算。具体的赔偿方式建议与对方协商,协商不成可以前往法院提起诉讼解决。法律依据:《中华人民共和国民法典》 第一千一百八十七条 损害发生后,当事人可以协商赔偿费用的支付方式。协商不一致的,赔偿费用应当一次性支付;一次性支付确有困难的,可以分期支付,但是被侵权人有权请求提供相应的担保。
  • 法律分析:诈骗是需要有非法占有目的,共同犯罪还需要有共同故意,如果有证据证明确实不知情,那与诈骗犯罪嫌疑人没有共同犯罪故意,没有非法占有目的,就不构成犯罪。法律依据:《中华人民共和国刑法
    第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。