法律问答
您好,我不知道,跟别人用银行卡用20万流水,我犯的罪有多严重
2024-01-26 13:01:20
律师解答共有3条
法律分析:银行卡刷流水犯法可能会判十年以下有期徒刑,并处罚金。但并不是所有的利用银行卡刷流水的行为都会被判刑,只有是利用银行卡频繁刷流水、涉案金额大构成洗钱罪的情形才有可能会被量刑。法律依据:《
中华人民共和国刑法
》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
法律分析:违法,银行卡刷流水犯法可能会判十年以下有期徒刑,并处罚金。但并不是所有的利用银行卡刷流水的行为都会被判刑,只有是利用银行卡频繁刷流水、涉案金额大构成洗钱罪的情形才有可能会被量刑。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
有可能是
诈骗罪
或者
盗窃罪
,要看具体情况
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
本地法律顾问
官方
响应时间
平均2分钟内
咨询我
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
相关知识推荐
激活银行卡需要本人去吗
银行
26411
我不知道和别人一起用银行卡用20万流水,我犯的罪有多严重
用别人的身份证办理时是谁签的字?还有,钱总共套现了多少?你所表述的情况太过模糊,不好判定
人咨询过
继续咨询
银行卡租用协议
合同范本
324
别人用我的银行卡洗钱了会被判刑吗
刑事辩护
9370
银行卡怎么注销
银行卡资讯
我不知道和别人一起用银行卡用20万流水,我犯的罪有多严重
用别人的身份证办理时是谁签的字?还有,钱总共套现了多少?你所表述的情况太过模糊,不好判定
人咨询过
继续咨询
银行卡领用合约模板(单位卡)
担保换期权
324
银行卡补办要多久
银行卡补办
银行卡使用授权协议
合同范本
324
把银行卡给他人洗钱 流水有46000多 有多严重?
法律分析:处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的
人咨询过
继续咨询
民事债务纠纷无力偿还多久可以结案
债务追讨
2000
我不知的情况下,跟别人用银行卡用走流水20万,我犯的罪严重成
你好,这种情况建议报警处理
人咨询过
继续咨询
民事诉讼执行期限过了怎么办
债务追讨
1480
欠钱纠纷律师怎么收费
债务追讨
1065
因欠款纠纷起诉的开庭流程
债务追讨
955
判决抵押无效如何处理
抵押担保
820
民间欠债不还怎么起诉
债务追讨
730
加载中
可能感兴趣
律师推荐
同城律师
专业律师
知识产权
北京律师
上海律师
知识内容
法律知识
列表内容
法律列表
法律资讯
法律内容
济宁律师
济宁找律师
梁山县律师
梁山县找律师
嘉祥县律师
金乡县律师
梁山县律师
曲阜市律师
微山县律师
鱼台县律师
邹城市律师
兖州区律师
汶上县律师
泗水县律师
任城区律师
济宁房产纠纷律师
济宁公司法律师
济宁合同纠纷律师
济宁婚姻家庭律师
济宁交通事故律师
济宁劳动纠纷律师
济宁刑事辩护律师
济宁债务债权律师