别人向我退款，要我的银行卡号，姓名和开户行地址合理吗？
消费者维权
2024-04-10 20:34:04
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你好，建议立即报案，并保存好相关证据
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如果单纯的退款转账应该只需要银行卡号和姓名 但是如果还有相关程序或者验证身份之类的可能需要。法律依据：《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 第十九条 在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。 -
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王律师 1分钟前解答了损害赔偿问题
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