法律问答
我的银行卡借给别人转账名下几乎所有的银行卡都冻结了怎么办?
信用卡纠纷
2024-04-13 10:08:08
律师解答共有3条
原因及解决方法如下:如果银行卡频繁转账被冻结,主要原因应该:银行认为持卡人有洗钱的嫌疑,一般情况下银行会主动联系卡片持有人询问交易情况,这时候卡片持有人须持有效的身份证明。解决方法:由于频繁转账导致银行卡被冻结的,立刻就能解冻,但需要我们自己主动提交解冻申请。如果我们出现交易比较频繁的情况,银行系统就会进行识别,认为有洗钱嫌疑的话,就会将卡片冻结,但银行会向持卡人发送异常交易提醒短信,我们只需要回复银行的短信提醒,或者拨打银行的客服热线说明原因即可。如果说情况比较严重,我们还需要携带有效身份证件,向银行说明资金频繁交易的可靠理由,最好是能够提交交易合同、发票等相关材料进行证明。银行在审核之后,确定没有违反交易行为准则,就会立即为我们办理解冻手续。
您好,向冻结机关核实情况
需要结合是否有民事官司确定
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
本地法律顾问
官方
响应时间
平均2分钟内
咨询我
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
相关知识推荐
冻结银行账户的法律规定
33712
请问我的银行卡借给别人转账,几乎所有的银行卡都冻结了怎么办?
如果对方使用银行卡给你转账,他设置的是24小时到账的话,在这期间他对方是没有办法撤回的,但是他可以通
人咨询过
继续咨询
银行卡租用协议
合同范本
324
机构账号已冻结是什么意思
银行贷款
643
银行账户冻结了怎么办
冻结
7043
银行卡领用合约模板(单位卡)
担保换期权
324
请问我的银行卡借给别人转账名下几乎所有的银行卡都冻结了怎么办
银行账户冻结的类型有:部分冻结(如账户100万元,被冻结50万元或账户50万元,被冻结100万元),
人咨询过
继续咨询
银行卡使用授权协议
合同范本
324
我的银行卡借给别人转账名下几乎所有的银行卡都冻结了怎么办?
法律分析:个人银行卡转账频繁,流水太大,被银行反洗钱监控,把卡状态调为异常,根据中国人民银行反洗钱相
人咨询过
继续咨询
我的银行卡借给别人转账名下几乎所有的银行卡都冻结了怎么办?
法律分析:个人银行卡转账频繁,流水太大,被银行反洗钱监控,把卡状态调为异常,根据中国人民银行反洗钱相
人咨询过
继续咨询
加载中
同城律师
律师推荐
可能感兴趣
大理律师
大理市律师
宾川县律师
洱源县律师
鹤庆县律师
剑川县律师
弥渡县律师
南涧律师
巍山律师
祥云县律师
漾濞律师
永平县律师
云龙县律师
昆明律师
曲靖律师
普洱律师
临沧律师
西双版纳律师
法律内容
北京律师
上海律师
广州律师
深圳律师
重庆律师
婚姻家庭
劳动纠纷
知识产权