银行反洗钱一般会调查多久，怎么规定
帮信罪
2024-04-17 20:32:05
律师解答共有3条
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【法律分析】：银行反洗钱调查并没有时间限制，一般会在几个月以上。实践中，反洗钱调查一般分为四个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。调查组在实施反洗钱调查前，应制作反洗钱调查通知书，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。制作反洗钱调查报告表时，调查组应当按照下列情形，分别提出调查处理意见：
1、经调查确认可疑交易活动不属实或者能够排除洗钱嫌疑的，结束调查、经调查不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案。法律依据：：《中华人民共和国刑法》 第八十七条 犯罪经过下列期限不再追诉：
(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年
(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年
(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年
(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。 -
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法律分析
】：银行反洗钱调查并没有时间限制，一般会在几个月以上。实践中，反洗钱调查一般分为四个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。
调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。
【法律依据：
】：《中华人民共和国反洗钱法》 第十五条 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
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发现洗钱犯罪线索后,会启动反洗钱调查。
银行反洗钱调查并没有时间限制，一般会在几个月以上。实践中，反洗钱调查一般分为四个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。
调查组在实施反洗钱调查前，应制作“反洗钱调查通知书”，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
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