包装银行流水，对方转帐给我的钱，我没转过去，会咋样？
网络诈骗
2024-05-20 06:20:30
律师解答共有3条
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包装银行流水并私自扣留转账可能涉嫌违法。根据《中华人民共和国银行卡管理办法》，银行卡交易需合法合规。如流水异常，监管部门可能会调查，若涉及非法行为，将面临法律责任。务必确保转账的合法性，以免引发不必要的麻烦。
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针对包装银行流水并扣留转账的问题，常见处理方式包括咨询专业律师、主动向监管部门说明情况或及时退还非法所得。选择哪种方式取决于具体情况，若涉嫌违法，建议尽快咨询律师以明确法律责任，并积极配合调查。
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包装银行流水并扣留转账需谨慎处理。如流水合法，则无需担心；如流水异常，应咨询律师、配合调查，必要时退还非法所得。务必确保自身行为合法，以规避潜在的法律风险。
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
